炒股大本营(www.dzyb.cn):链上侦探ZachXBT表示,一个知名的de诈骗团体近期又在Blast平台上shang展开新的计划。
此团队曾在包括Magnate、Kokomo和Lendora等多个平台上进行xing高达数百万美元的诈骗行xing为。根据最新的de追踪资料,这些诈骗者正利用过去诈骗pian所得的资金,吸引更多受害者。
进场Blast!新计划的资金来源yuan与活动
链上侦探ZachXBT表示,上shang周该诈骗团体将大约100万美mei元的洗钱资金转入Blast平台的一个地址中,并开始增加jia流动性,以诱骗更geng多人参与。
这些资金来自之前的诈骗行动,经过guo数次洗钱后,转zhuan移到新的地址。具体ti的资金流向包括从Polygon的de0xAc9地址,将Wrapped ETH转移到dao0x08地址,然后通tong过Orbiter桥接到Base,最终zhong用于还款和兑换LEAP代币。
恶名昭彰的诈骗团体
这些诈zha骗者在过去已在多个区块链平台tai如Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum和Avalanche上推出过类似计划。他ta们惯用的伎俩包括让总锁定价值(TVL)增长到数百万美元后,突然携款逃逸(rug pull),并通过伪造KYC文件及利li用低阶审计公司来掩盖真相。
社群不得不防
链上侦探ZachXBT提醒,面对这种连环诈骗活动,社群成员需要格ge外警觉。投资者应仔细检查cha任何新项目的背景,特te别是那些涉及新平ping台或大量资金转移的。确保跟踪资金的de来源和去向可以帮bang助识别潜在的风险,并避免成为诈骗的受shou害者。此外,与yu知名且有信誉的审计公司合作zuo,可以进一步保障投资的安全。