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韩国第2大银行伪造贷款180亿韩元!全押注虚拟货币

2024-07-10 13:10:23 阅读(31) 评论(0) 炒股大本营

韩国第2大银行伪造贷款180亿韩元!全押注虚拟货币

据韩国媒体《News 1》昨(8)日报导,韩国第二大商业银行「友利银行」的一名职员伪造贷款文件,从该银行擅自挪用了180 亿韩元(约4.23亿台币)而遭逮捕。令人惊讶的是,经检方查核,该职员的目的竟然是用这些资金投资加密货币…

挪用资金180亿

报导指出,该职员从去年5 月至7月,共计35次,以17家企业和个人的名义伪造贷款文件,在友利银行申请虚假贷款,随后将这些资金转入熟人帐户,共计获得177.7亿韩元。

另外,在去年7 月至9 月,他又通过欺骗两名贷款客户,谎称「需要暂时取出已经存入的贷款资金以完成剩下的贷款流程」,获取2.2 亿韩元。

《News1》指出,该职员之所以能够顺利完成这些动作,一是因为他担任了友利银行企业贷款经理一职,拥有一定的审批权限;另一方面则是该银行的监督和审查制度并不完善,才让他钻了空子。

投资加密货币150亿韩元

警方调查之后发现,该职员冒着风险挪用巨款的最终目的,除了少部分用来偿还债务和生活开销,他将150亿韩元全部用来投资加密货币。目前,检方已经在其住处没收了剩余的1.8 亿韩元现金,并冻结了其银行存款、虚拟资产兑换来的资金等,共计45 亿韩元。

不知该说幸运还是不幸,若该职员在去年5 月至9月,确实将这些资金全部以现货形式购买比特币,且持有至今,目前这些巨款已经翻倍,远高于银行的存款收益。

不过目前检方尚未披露有关其加密投资的细节,他具体投资了哪些加密货币以及盈亏如何?也尚不清楚。但将不法所得超80%都投入在加密货币,除了说他心脏很大颗之外,可能也是为之后潜逃做准备也说不定。

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